公告日期：2024-04-30

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-028
广东迪生力汽配股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司股东提名及提名委员会讨论，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，提名赵瑞贞先生、罗洁女士、SindyYi Min Zhao 女士、周卫国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈进军先生、孙宏彪先生、姜立标先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为第四届董事会董事候选人具备担任董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件。同意将该事项提交董事会审议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

1、股东代表监事

《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合
公司实际，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司股东提名杨海波先生、吴秋萍女士为公司第四届监事会股东
代表监事（简历见附件 2），公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届监事会第二
十次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了职工代表大会，会议选举李华棠先生为公司
第四届监事会职工代表监事（详见公告 2024-029）。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历如下：

赵瑞贞，男，1961 年 3 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，
大专学历。1992 年至今任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2014 年 6 月，任台
山市国际交通器材配件有限公司董事；2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限
公司执行董事、法定代表人。2014 年 6 月至 2019 年 1 月，任广东迪生力汽配股
份有限公司副董事长、总经理；2019 年 1 月至今任广东迪生力汽配股份有限公司董事长、总经理。

罗洁，女，1969 年 12 月出生，汉族，中国国籍，拥有美国永久居留权，本
科学历。1995年至2000年担任美国华鸿国际有限公司财务部经理；2000年至今，任华鸿国际有限公司董事；2008 年至 2011 年任台山市国际交通器材配件有限公司财务总监；2011至2014 年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司董事长；
2017 年 3 月至今，任江门力鸿投资有限公司监事；2014 年 6 月至 2019 年 1 月，
任广东迪生力汽配股份有限公司董事长； 2019 年 1 月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副董事长；2017 年……
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