公告日期：2024-05-11

上海雅仕投资发展股份有限公司

SHANGHAIACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）

（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）

2023 年年度股东大会

会 议 资 料


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 7
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 8
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 13
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 16
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 22
议案六：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案...... 23
议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 25
议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 53
议案九：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 56
议案十：关于公司 2024 年度对子公司担保额度的议案...... 59
议案十一：关于公司开展远期结售汇业务的议案...... 65
议案十二：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案...... 68
议案十三：关于修订《股东大会议事规则》等公司部分管理制度的议案...... 71
议案十四：关于确定非独立董事 2024 年度薪酬的议案...... 96
议案十五：关于确定监事 2024 年度薪酬的议案...... 97
听取：公司 2023 年度独立董事述职报告...... 98

2023 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

2、股东大会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作人员组成，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。

3、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股权登记日为 2024年 5 月 14 日。

4、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

6、股东需要在大会发言的，应于现场会议开始前十分钟向大会秘书处登记，并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可发言。

7、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

8、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

9、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


10、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

11、现场投票时，请股东及股东代表按秩序将表决票投入表决箱或交给场内工作人员。大会秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票。由监票人宣布投票结果。

12、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所提供法律见证并出具相关法律意见。

13、根据法规，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等对待所有股东。


2023 年年度股东大会会……
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