公告日期：2024-05-08

南京我乐家居股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 16 日


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ......6
议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ......7
议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......12
议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......15
议案五：关于 2023 年度利润分配的议案 ......20
议案六：关于董事 2024 年度薪酬事项的议案 ......21
议案七：关于监事 2024 年度薪酬事项的议案 ......22
议案八：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ......23
议案九：关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案 ......26
议案十：关于 2024 年度为公司工程代理商提供担保预计的议案 ......27
议案十一：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ......28
议案十二：关于计提大额信用减值准备的议案 ......29
议案十三：关于修订《公司章程》的议案 ......30

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2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 正式开始，股东要求
在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及
质询，主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。


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2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 （星期四）14:00

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表……
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