公告日期：2024-05-08

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-018

南京我乐家居股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选董事（4）人

1.01 《提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会非独立董事候 √

选人的议案》

1.02 《提名汪春俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √

1.03 《提名王涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √

1.04 《提名吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选独立董事（3）人

2.01 《提名黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 √

2.02 《提名刘家雍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 √

2.03 《提名李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 √

3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选监事（2）人

3.01 《提名张磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 √

3.02 《提名张琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2024 年 5 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一……
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