公告日期：2024-05-14

2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月 21 日

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料目录


2023 年年度股东大会会议议程 ......2
2023 年年度股东大会会议须知 ......4
审议议案一：2023 年度董事会工作报告 ......6
审议议案二：2023 年度监事会工作报告 ......14
审议议案三：2023 年年度报告及摘要 ......21
审议议案四：2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案 ......22
审议议案五：2023 年度利润分配方案 ......25
审议议案六：2023 年度关联交易专项报告 ......26审议议案七：关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 ......30
审议议案八：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 ......31
审议议案九：关于修订《公司章程》的议案 ......32
审议议案十：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......92
审议议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......106
审议议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案 ......118
审议议案十三：关于修订《股权管理办法》的议案 ......128
审议议案十四：2023 年度董事会及董事履职评价报告 ......137
审议议案十五：2023 年度监事会及监事履职评价报告 ......142
审议议案十六：2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告 ......147
听取报告一：2023 年度独立董事述职报告 ......152
听取报告二：2023 年度“三农”金融服务开展情况报告 ......153
听取报告三：2023 年度大股东评估报告 ......162

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 14：00

现场会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888 号5 楼报告厅
主持人：董事长徐晓军
一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、宣读股东大会注意事项
四、审议各项议案
审议议案：
1、2023 年度董事会工作报告；
2、2023 年度监事会工作报告；
3、2023 年年度报告及摘要；
4、2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案；
5、2023 年度利润分配方案；
6、2023 年度关联交易专项报告；
7、关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案；
8、关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订《独立董事制度》的议案；
13、关于修订《股权管理办法》的议案；
14、2023 年度董事会及董事履职评价报告；
15、2023 年度监事会及监事履职评价报告；
16、2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告。

听取报告：
1、2023 年度独立董事述职报告；
2、2023 年度“三农”金融服务开展情况报告；
3、2023 年度大股东评估报告。
五、股东发言及提问
六、投票表决、计票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束


江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和内部制度的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计不超过 20 分钟。

六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 ……
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