公告日期：2024-04-30

公司代码：603319 公司简称：湘油泵
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南机油泵股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）颜美露
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、 其他
√适用 □不适用

经证监会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面
值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。2024 年 4 月 9 日主承销商国金证券
将上述募集资金总额扣除保荐及承销费用（不含税）人民币 490.00 万元、受托管理费（不含税） 人民币 10.00 万元后，划入公司指定的募集资金专用账户中。公司本次发行可转换公司债券可转
债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不
含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。公司可转债于 2024 年 4 月 29 日在上交所上
市。


目录


第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 28
第五节 环境与社会责任...... 47
第六节 重要事项...... 50
第七节 股份变动及股东情况...... 63
第八节 优先股相关情况...... 68
第九节 债券相关情况...... 69
第十节 财务报告...... 69

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

本公司/公司/湘油泵 指 湖南机油泵股份有限公司

衡山齿轮 指 衡山齿轮有限责任公司，公司之全资子公司

嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司

腾智机电 指 湖南腾智机电有限责任公司，公司之全资子公司

东创智能 指 湖南东创智能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。