公告日期：2024-05-15

宁波永新光学股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

证券代码：603297

二〇二四年五月二十一日


目 录


一、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
二、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
三、2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：《2023 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案二：《2023 年度监事会工作报告》 ...... 21
议案三：《2023 年度财务决算报告》 ...... 25
议案四：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》...... 29
议案五：《2023 年年度报告全文及摘要》 ...... 30议案六：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》...... 31
议案七：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》...... 33
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 34议案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》...... 38
四、2023 年年度股东大会听取报告 ...... 42

一、2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30

会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
主持人：联席董事长毛磊
（一） 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）
（二）主持人宣布 2023 年年度股东大会会议开始
（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员
（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人
（五）董事会秘书宣读《2023 年年度股东大会会议须知》
（六）审议会议议案：
议案一：《2023 年度董事会工作报告》；
议案二：《2023 年度监事会工作报告》；
议案三：《2023 年度财务决算报告》；
议案四：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
议案五：《2023 年年度报告全文及摘要》；
议案六：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
议案七：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（七）听取公司独立董事作 2023 年度述职报告

（八）股东（或股东代表）发言
（九）股东（或股东代表）记名投票表决上述议案
（十）统计现场投票表决情况
（十一）主持人宣读表决结果及股东大会决议
（十二）见证律师宣读股东大会见证意见
（十三）签署会议记录及会议决议
（十四）主持人宣布本次会议结束


二、2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额，发言主题应与会议议题相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、……
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