公告日期：2024-05-10

股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


目 录


2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......5
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ......7
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》......16
议案三：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》......23议案四：《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 ....24
议案五：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》......31议案六：《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延
期的议案》......33
议案七：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》......34
议案八：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》......36
议案九：《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》......41
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》......42
议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》......49
听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》......50

华勤技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:30

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
议案四：《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
议案五：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案六：《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延
期的议案》
议案七：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
议案八：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
议案九：《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》
议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（八）听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；
（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；
（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；
（十四）主持人宣布会议结束。


华勤技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华勤技术”）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 5 月 8 日）登记在册的股
东。股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
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