公告日期：2024-05-15

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-038

山东大业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,584,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.5470
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 179,520,140 99.9640 64,480 0.0360 0 0

2、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2023
年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 179,520,140 99.9640 64,400 0.0358 80 0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于延长公司 2023

1 年度向特定对象发行 0 0 64,480 100 0 0
股票股东大会决议有

效期的议案》

《关于提请公司股东

大会延长授权董事会

2 及 其 授 权 人 士 办 理 0 0 64,400 99.8759 80 0.1241
2023 年度向特定对象

发行股票相关事宜有

效期的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及相关法律法规

的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公……
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