公告日期：2024-05-14

证券简称：天元智能 证券代码：603273
江苏天元智能装备股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案三：关于公司 2023 年度财务决算的议案19 关于公司 2023 年度财务决算的议案

...... 19议案四：关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案23 关于变更营
业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案...... 23
议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案24 关于公司 2023 年年度报告及其

摘要的议案...... 24
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案25 关于续聘公司 2024 年度审计机构

的议案...... 25
议案七：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案26 关于公司 2023 年度利润分配方案

的议案...... 26
议案八：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案27 关于公司 2024 年度向

银行申请综合授信额度的议案...... 27
议案九：关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案28 关于确

认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案...... 28
议案十：关于确认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案29 关于确

认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案...... 29议案十一：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案关于独立董事 2023 年度述职报告的
议案...... 30


2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率，确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。


五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票表决结果为准。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程……
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