公告日期：2024-04-30

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-025
江西天新药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经董
事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

（二） 审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交
股东大会审议。


具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

（三） 审议通过《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》

经持股 46.51%的股东许江南先生提议，公司拟将《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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