公告日期：2024-05-11

大参林医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

二○二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 4
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 10
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 14
议案四：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 21
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 22议案六：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案 ...... 23议案七：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案..... 24
议案八：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案...... 31
议案九：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 34
议案十：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案...... 35

大参林医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间： 2024 年 5 月 20 日上午 10 点 30 分

网络投票： 2024 年 5 月 20 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜（广州）律师事务所律师

会议安排：

一、 参会人签到

二、 主持人宣布会议开始

三、 主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数

四、 推选监票人两名、计票人两名

五、 宣读会议须知

六、 董事会秘书宣读各议案并审议表决


序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

6 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计
机构及内部控制审计机构的议案

7 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计
的议案

8 关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

9 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

注：本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

七、 股东发言

八、 股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、 休会；监票人、计票人统计表决票

十、 监票人宣读表决结果

十一、 公司董事会秘书宣读大会决议

十二、 律师宣读法律意见书

十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、 主持人宣布会议结束


大参林医药集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书梁润世先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股……
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