公告日期：2024-04-27

上海汇得科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

证券代码：603192

2024 年 5 月 13 日


目 录

一、公司 2023 年年度股东大会会议须知

二、公司 2023 年年度股东大会会议议程

三、各项议案内容

1、审议《2023年度董事会工作报告》；

2、审议《2023年度监事会工作报告》；

3、审议《2023年度财务决算报告》；

4、审议《2023年度利润分配预案》；

5、审议《<2023年年度报告>及摘要》；

6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2023年度董事及高管薪酬的议案》；

8、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

11、审议《关于授权2024年度对外捐赠额度的议案》；

12、审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。

四、听取《2023年度独立董事述职报告》。

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上海汇得科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
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案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。关联股东在审议关联事项议案时，需回避表决。

上海汇得科技股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 13 日
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上海汇得科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长钱建中先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午13:00开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、……
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