公告日期：2024-05-07

弘元绿色能源股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·江苏

2024 年 5 月


目 录

一、2023 年年度股东大会会议须知 4
二、2023 年年度股东大会会议议程 6
三、2023 年年度股东大会会议议案 7
议案 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 7
议案 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 13
议案 3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 18
议案 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 40
议案 5.《2023 年年度报告正文及摘要》 44
议案 6.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 45
议案 7.《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 46
议案 8.《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 48
议案 9.《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》 49
议案 10.《关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 51
议案 11.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 52
议案 12.《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 54

议案 13.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 57
议案 14.《关于开展外汇衍生品交易的议案》 58
议案 15.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 60
议案 16.《关于投资建设包头年产 16GW 光伏电池项目的议案》 61

会 议 须 知

为了维护弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证合格后领取股东大会资料， 方可出席。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员于会议召开前半小 时准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传 真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人 宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和 发言。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。

五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投……
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