公告日期：2024-05-09

2023年年度股东大会

会

议

资

料

浙江皇马科技股份有限公司

二〇二四年五月


目 录


股东大会会议须知 ............3
会议议程......4
会议议案......6议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案…………….…...6议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案……..………...12议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案……..………..…..15议案四：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案……..…………....18议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案………………..20
议案六：关于公司 2023 年度利润分配的议案……............31议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案………………..…..32议案八：关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案….………..........33议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案…..…...…..35议案十：关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案…...….38议案十一:关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案…….....….40议案十二：关于修改一揽子公司内控制度的议案………….…….…....41
议案十三：关于修改公司章程的议案.......………..42
附：2023 年度独立董事述职报告.......…..…….….72
授权委托书...... 87

浙江皇马科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。


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2023 年年度股东大会会议议程

一、时间：2024 年 5 月 16 日 14 时

二、地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议室

三、大会主持人：公司董事长王伟松先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书孙青华女士宣读大会会议须知

五、独立董事宣读《2023 年度独立董事述职报告》（全文已刊登在上海证券
交易所网站）

六、宣读会议议案

由董事会秘书孙青华女士简要介绍本次会议议案

（一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（三）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（四）《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

（五）《关于公司 2023 年年……
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