公告日期：2024-04-26

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－010
浙江德创环保科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 24 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持。本次会议召开前 10 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票


本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于<2023年度报告及摘要>的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年度报告后，对公司 2023 年度报告发表如下审核意见：

（1）公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2023 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

鉴于公司2023年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负数，且母公司期末未分配利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2023年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，聘用期为一年。公司 2023 年财务审计费用 90 万元（含税），内控审计
费用 18 万元（含税），合计审计费用人民币 108 万元（含税）。2024 年度审计费
用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬考核的议案》

2023年度监事的薪酬具体如下：

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

黄小根：13.71万元 陆越刚：13.69万元 言莉莉：9.99万……
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