公告日期：2024-04-29

汇通建设集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事许来正先生、独立董事张鹏先生、董事张忠山先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业
会计资格的独立董事许来正先生担任。2023 年 5 月 16 日，公司完成董事会换届
选举工作，同时选举独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生以及董事张中奎先生为公司第二届董事会审计委员会委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈延红女士担任，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号 届次 会议时间 审议议案

1、关于《公司 2022 年年度报告全
文及摘要》的议案；

2、关于《公司 2022 年度董事会审
计委员会履职情况报告》的议案；
3、关于公司续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023
1 一届十一次 2023.4.25 年度审计机构和内部控制审计机
构的议案；

4、关于《公司 2022 年度内部控制
评价报告》的议案；

5、关于《公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
的议案；


6、关于《公司 2023 年第一季度报
告》的议案；

7、关于申请综合授信额度及担保
事项的议案；

8、关于 2022 年度计提资产减值准
备的议案；

9、关于公司会计政策变更的议案；
10、关于听取内部审计 2022 年度
工作情况和 2023 年度工作计划的
议案。

1、关于《公司 2023 年半年度报告
及其摘要》的议案；

2 二届一次 2023.8.28 2、关于《公司 2023 年半年度募集
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