公告日期:2024-05-09
证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2024-019
税友软件集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税
友大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 345,224,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 84.7827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长张镇潮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书谢国雷先生出席本次会议;全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2023 年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 345,215,475 99.9973 9,200 0.0027 0 0.0000
2、议案名称:2023 年年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 345,215,475 99.9973 9,200 0.0027 0 0.0000
3、议案名称:2023 年年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 345,215,475 99.9973 9,000 0.0026 200 0.0001
4、议案名称:2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 345,215,475 99.9973 9,200 0.0027 0 0.0000
5、议案名称:关于 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 345,215,475 99.9973 9,200 0.0027 0 0.0000
6、议案名称:关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 ……
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