公告日期：2024-04-30

税友软件集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二四年五月八日


目 录


一、2023 年年度股东大会会议须知...... 2
二、2023 年年度股东大会会议议程...... 4
三、2023 年年度股东大会会议议案......6

议案一：2023 年年度董事会工作报告...... 6

议案二：2023 年年度监事会工作报告...... 17
议案三：2023 年年度财务决算报

告......23


议案四：2023 年年度报告及摘要...... 31

议案五：关于 2023 年年度利润分配预案的议案...... 32

议案六：关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案...... 34
议案七：关于确认公司 2023 年年度董事报酬及拟定 2024 年年度

报酬方案的议案 ...... 35
议案八：关于确认公司 2023 年年度监事报酬及拟定 2024 年年度

报酬方案的议案 ...... 37
议案九：关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议
案 ...... 38

议案十：关于修订《公司章程》的议案...... 40

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《税友软件集团股份有限公司章程》《税友软件集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 2024 年
5 月 6 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签到登记并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证
明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，将手机调至振 动或静音状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。


四、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。出席股东大会的股东或股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会共审议 10 项议案；其中，议案 10 为特别决
议事项，上述议案须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。


2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:00

二、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室
三、会议主持人：董事长张镇潮先生
四、会议议程：
1. 主持人宣布会议开始；
2. 介绍会议议程及会议须知；
3. 报告现场出席情况；
4. 推选本次会议计票人、监票人；
5. 与会股东逐项审议以下议案：

序号 议程

1 2023 年年度董事会工作报告

2 2023 年年度监事会工作报告

3 2023 年年度财务决算报告

4 2023 年年度报告及摘要

5 关于 2023 年年度利润分配预案的议……
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