公告日期：2024-05-15

深圳市汇顶科技股份有限公司

章 程

二○二四年五月


目 录


第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 24

第一节 董 事...... 24

第二节 董事会...... 28
第六章 首席执行官及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 37

第一节 监 事...... 37

第二节 监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告...... 44

第一节 通 知...... 44

第二节 公 告...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附 则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市汇顶科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号：统一社会信用代码9144030073882572XH。

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd

第四条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2016 年10 月 17 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第五条 公司住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层。

邮政编码：518045

第六条 公司注册资本为人民币 45,800.1914 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司应当承担股东投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况，切实保障股东依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以“创新技术，丰富生活”为公司使命，秉持“用心，创新，团队，绩效”核心价值观，坚持“创新技术，优质产品，高效服务，快捷交付，持续改进”的质量方针，并将“成为世界一流的芯片设计公司，……
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