公告日期：2024-04-19

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-018

上海亚虹模具股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<独立董事专门会议工作制度>的议案>》。

详 情 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第 二次会议决议公告》（公告编号 2024-014）。

为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件等 的规定，结合公司实际情况、公司前期治理经验总结、后续发展计划，《公司章 程》及公司内部管理体系制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

章程修订前后对照表

修订前 修订后

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
事项。 限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利

（或股份）的派发事项。

第 一 百 五 十 六 条 公 司 利 润 分 配 政 策 第 一 百 五 十 六 条 公 司 利 润 分 配 政 策
为：…… 为：……

2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东 2、公司股东回报规划充分考虑和听取股（特别是公众投资者）、独立董事和监事的 东，特别是中小投资者，坚持现金分红为主意见，坚持现金分红为主这一基本原则。 这一基本原则。

…… ……

公司在每个会计年度结束后制定利润分配的 公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司 具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的 现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交 条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事 股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大 会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权 会审议并经出席股东大会的股东所持表决权
的 1/2 以上通过。独立董事应当发表明确意 的 1/2 以上通过。独立董事认为现金分红具
见。 体方案可能损害公司或者中小股东权益的，
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 有权发表独立意见。董事会对独立董事的意
红提案，并直接提交董事会审议。 见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
…… 决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回 理由，并披露。
报规划》，并根据股东（特别是公众投资 ……
者）、独立董事和监事的意见对公司正在实 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回施的股利分配政策作出适当且必要的修改， 报规划》，并根据股东（特别是公众投资
确定该时段的股东回报计划。…… 者）意见对公司正在实施的股利分配政策作
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中， 出适当且必要的修改，确定该时段的股东回……
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