公告日期：2024-04-27

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-002
山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16
日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

保荐机构核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-004）。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职情况报告》

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会分别进行年度述职报告。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议了《关于公司……
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