公告日期：2024-05-15

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-026
浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在

泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项
目。

投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称“新加坡荣泰”）在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目，本次项目预计累计总投资额约 30,000 万元人民币（折
合美元约 42,235,675.07 元美元，汇率按照 2024 年 5 月 13 日的中国人民银行美
元兑人民币汇率中间价 1：7.1030 计算），具体投资金额以实际投入为准。

风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了满足公司海外业务发展需求，完善海外新能源汽车产业供应体系，深化
国际市场布局，进一步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性需求，积极布局海外分支机构和生产基地，拓宽海外市场，公司拟通过全资子公司新加坡荣泰在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目，本次项目预计总投资额约 30,000 万元人民币（折合美元约 42,235,675.07 元美元，汇
率按照 2024 年 5 月 13 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1：7.1030 计
算）。

（二）审议情况

公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第二十六次会议，以 7票赞成、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司新加坡荣泰在泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目。此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出建议，认为此事项符合公司发展战略和规划。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：新加坡荣泰电工器材有限公司（ Rongtai Electric MaterialPTE.LTD）

2、成立日期：2022 年 6 月 3 日

3、注册地址：111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098
4、注册资本：100 万新加坡元

5、经营范围：汽车零部件和绝缘防火材料等国际贸易

6、股权结构：浙江荣泰持股 100%

7、最近一年又一期的财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），新加
坡荣泰总资产 1,796.39 万元，净资产 470.93 万元，营业收入 852.93 万元，营业

利润 22.19 万元。截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），新加坡荣泰总资产 2,196.97
万元，净资产 479.48 万元，营业收入 547.87 万元，营业利润 9.68 万元。

三、投资标的与实施主体的基本情况

（一）实施主体的基本情况

1、公司名称：荣泰（泰国）有限公司（Rongtai（Thailand）Company Limited.）
2、注册资本：500 万泰铢

3、资金来源：自有资金

4、股权结构：新加坡荣泰持有 99%股份、浙江荣泰持有 1%股份

5、经营范围：新能源汽车零部件生产、研发、销售……
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