公告日期：2024-05-14

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-041
甘李药业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603087 甘李药业 2024/5/9

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

8 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议
案

2、 取消议案原因

2024 年 5 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十九次会议审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司拟取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司 2024 年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。同时，
公司取消 2023 年年度股东大会中第 8 项议案，即《关于续聘公司 2024 年度会计
师事务所及决定其报酬的议案》。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议 √

案

2 关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议 √

案

3 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 √

4 关于《公司 2023 年度决算方案》的议案 √

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √

7 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √

8 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 √

部分限制性股票的议案

9 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议 √

案

10 关于提请股东大会授权董事会办理股权激 √

励相关事宜的议案

11 关于公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √

注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十……
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