公告日期：2024-05-11

证券代码：603070 证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 8
议案三：公司 2023 年年度报告及摘要 ...... 12
议案四：公司 2023 年度财务决算报告 ...... 13
议案五：公司 2023 年度利润分配预案 ...... 21
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 22
议案七：关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案 ...... 23
议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 ...... 29
议案九：关于日常关联交易预计的议案 ...... 31
议案十：关于修改《公司章程》并办理工商备案的议案 ...... 37
议案十一：关于修订并制定公司治理相关制度的议案 ...... 56议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 57

万控智造股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、大会设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董监高、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决和发言。

三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到大会会务组登记，临时发言应当先向大会会务组申请，并经大会主持人许可后发言；

（二）股东发言应当围绕大会议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东大会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答；

（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，大会将不安排股东发言；

（四）对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。

六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事项。


万控智造股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）股权登记日：2024 年 5 月 13 日

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长木晓东

四、现场会议流程：

（一）主持人宣布现场会议开始，报告……
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