公告日期：2024-05-09

宿迁联盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


宿迁联盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议纪律须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。


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2023 年年度股东大会会议议程

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

（四）主持人：董事长
二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书宣读《公司 2023 年年度股东大会会议纪律须知》；

（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；

（五）审议会议议案；

议案 1：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

议案 2：关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案

议案 3：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案
议案 4：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

议案 5：关于公司 2024 年度预计对外担保额度的议案

议案 6：2023 年度董事会工作报告

议案 7：2023 年度监事会工作报告

议案 8：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

议案 9：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

议案 10：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务和内部控制审计机构的议案

议案 11：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

注：本次股东大会审议上述第 6 项议案《2023 年度董事会工作报告》之后，
将听取独立董事 2023 年度述职报告。

（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；

（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；

（八）统计并宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读本次股东大会见证意见；

（十）主持人宣布大会结束。

议案 1：

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规章制度，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023 年年度……
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