公告日期：2024-04-30

国检集团 2023 年度独立董事述职报告（谢建新）
本人谢建新作为国检集团第四届董事会独立董事，在2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人谢建新：博士研究生，院士。先后任中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，北京科技大学教授、副校长，2015 年 12 月起任中国工程院院士。

本人自 2018 年 2 月起担任国检集团第三届、第四届董
事会独立董事，于 2024 年 2 月任期届满后不再连任，本人未在其他上市公司担任独立董事。

（二·）履职独立性情况


2023 年度，本人独立公正地履行职责，不受上市公司及
其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况

2023 年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 审议议案 出席股东
加董事会次 次数 式参加次 次数 次数 数量 大会的次
数 数 数

10 10 8 0 0 70 2

（二）出席专门委员会情况

2023 年，本人担任国检集团第四届董事会薪酬与考核委
员会主任委员，提名委员会委员，战略与 ESG 委员会委员。 出席专门委员会情况如下：

参加专门委员会情况

专门委员会名称 2023 以通讯方

年应参 亲自出 式参加次 委托出 缺席 审议议案
加会议 席次数 数 席次数 次数 数量

次数

薪酬与考核委员会 3 3 2 0 0 6

提名委员会 2 2 1 0 0 4

战略与 ESG 委员会 2 2 1 0 0 2

2023 年，本人认真审阅董事会及专门委员会、股东大会
会议材料，在出席相关会议时，我认真听取管理层的汇报， 积极参与讨论，运用我的专业知识，独立、客观、充分地发
表独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。报告期内，我对公司的决议均表示同意。

（三）在公司现场工作情况及与中小股东沟通情况

报告期内，本人充分利用参加股东大会、董事会及专门委员会期间对公司进行实地考察，充分了解公司经营情况，对公司发行可转债、股权激励等重大事项的材料进行仔细审阅，同时通过参加股东大会主动加强与中小股东沟通交流，增进中小股东对公司的了解，并将小股东的建议和诉求及时向公司反馈；此外，在通讯方式的会议召开期间，本人通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持联系，为公司的经营管理建言献策。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，公司管理层和相关工作人员高度重视与本
人的沟通交流，及时汇报沟通公司经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的建议和意见。公司指定董事会秘书、董事会办公室专门工作人员协助本人履行职责，及时发送会议通知和会议材料，对于重大事项及时通报，开展会前沟通，及……
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