公告日期：2024-04-30

上海紫燕食品股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十日


目录


上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 2

议案一 2023 年度董事会工作报告 ...... 4

议案二 2023 年度监事会工作报告 ...... 10

议案三 2023 年度财务决算报告 ...... 13

议案四 2023 年度利润分配预案 ...... 14

议案五 2023 年年度报告及摘要 ...... 15

议案六 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 16

议案七 2024 年度财务预算报告 ...... 25

议案八 关于公司董事、监事 2024 年薪酬标准的议案...... 26

议案九 关于续聘会计师事务所的议案...... 27
议案十 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案...... 28
议案十一 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案...... 31
议案十二 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 37
议案十三 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 38
议案十四 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 45
议案十五 关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 46
议案十六 关于修订《累计投票制度实施细则》的议案...... 48

议案十七 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案 ...... 49

议案十八 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 50

议案十九 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 51
议案二十 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案
...... 52
2023 年度独立董事述职报告（陈凯） ...... 54
2023 年度独立董事述职报告（戴黔锋） ...... 58
2023 年度独立董事述职报告（刘长奎） ...... 61
2023 年度独立董事述职报告（刘燊） ...... 65
2023 年度独立董事述职报告（马建萍） ...... 68

上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本公司负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东需要发言或提问的，请在会议开始前联系会务人员并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依次发言或提问。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有 20 项议案，其中，第 4、6、8、9、10、17、18、19、20
项议案对中小股东单独计票。第 11、18、19、20 项议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他 16 项议案为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
五、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司
2024 年 5 月 10 日

上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 下午 13:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投……
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