公告日期：2024-05-11

苏州可川电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


苏州可川电子科技股份有限公司

会议资料目录


会议资料目录...... 2
一、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 4
二、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 6
三、2023 年年度股东大会会议议案 ...... 9
议案 1：2023 年年度报告及摘要...... 9
议案 2：2023 年度董事会工作报告...... 10
议案 3：2023 年度监事会工作报告...... 11
议案 4：2023 年度利润分配方案...... 14
议案 5：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 15
议案 6：关于修订《公司章程》的议案 ...... 18
议案 7：关于制定和修订公司相关治理制度的议案 ...... 26

7.1 修订《股东大会议事规则》 ...... 26

7.2 修订《董事会议事规则》 ...... 26

7.3 修订《监事会议事规则》 ...... 26

7.4 修订《独立董事工作制度》 ...... 26

7.5 修订《关联交易决策制度》 ...... 26

7.6 修订《对外担保管理制度》 ...... 26

7.7 修订《对外投资管理办法》 ...... 26

7.8 修订《募集资金管理制度》 ...... 26
议案 8：关于调整公司独立董事津贴的议案 ...... 27
议案 9：关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案 ...... 28
议案 10：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 ...... 32

10.1 选举朱春华为第三届董事会非独立董事...... 32

10.2 选举施惠庆为第三届董事会非独立董事...... 32

10.3 选举许晓云为第三届董事会非独立董事...... 32


10.4 选举金昌伟为第三届董事会非独立董事...... 32
议案 11：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 ...... 33

11.1 选举杨瑞龙为第三届董事会独立董事...... 33

11.2 选举肖建为第三届董事会独立董事...... 33

11.3 选举刘建峰为第三届董事会独立董事...... 33
议案 12：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 ...... 34

12.1 选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事...... 34

12.2 选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事...... 34
四、2023 年度独立董事述职报告 ...... 35

苏州可川电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

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