公告日期:2024-05-14
证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2024-038
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 3 日14 点 00 分
召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 3 日
至 2024 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》(一) √
2 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》(二) √
4 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
6 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
7 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
8 《关于<公司董事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 √
9 《关于<公司监事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》 √
10 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
11 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
12 《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计 √
划的议案》
13 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延 √
期的议案》
注:本次年度股东大会还将听取《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次
会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监
事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会
议和第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 10
月 28 日、2024 年 2 月 ……
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