公告日期：2024-02-29

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-013



债券代码：113668 债券简称：鹿山转债



广州鹿山新材料股份有限公司



关于回购注销部分限制性股票的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



2024 年 2 月 28 日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召

开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分 激励对象已离职、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期业绩考核目标未达 成，公司拟回购注销部分限制性股票，本议案尚需提交股东大会审议。



一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况



（一）2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通

过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表独立意见。同日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司 监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。2022 年 7

月 23 日，公司对外披露了《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。



（二）2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 18 日，公司将拟首次授予的激励对

象姓名和职务通过公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激



励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 31 日，公司披露了《广州鹿山

新材料股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-063）。



（三）2022 年 9 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-064）。



（四）2022 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事

会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，首次授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。



（五）2022 年 11 月 5 日，公司对外披露了《广州鹿山新材料股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-085），公司

于 2022 年 11 月 3 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的登记工

作，公司本次实际向 51 名激励对象授予 130.90 万股限制性股票。



（六）2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届

监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。



（七）2024 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监

事会第十三次会议，审议通过……
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