公告日期：2024-05-11

杭州新坐标科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会议程......1
2023 年年度股东大会须知......3
2023 年年度股东大会议案......5
议案一 2023 年度董事会工作报告......5
议案二 2023 年度监事会工作报告......10
议案三 关于 2023 年度财务决算的报告......14
议案四 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案..

......20
议案五 关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案......22议案六 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案..
......23
议案七 关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案......26
议案八 关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案......30
议案九 关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案..

......34
议案十 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......35
议案十一 关于修订《独立董事工作制度》等管理制度的议案......41议案十二 关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案......42

杭州新坐标科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:50。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。
会议主持人：董事长徐纳先生。
会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读新坐标 2023 年年度股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

2、审议《2023 年度监事会工作报告》；

3、审议《关于 2023 年度财务决算的报告》；

4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的
议案》；

5、审议《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》；

7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》；

8、审议《关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》；

9、审议《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》；

10、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；


11、审议《关于修订<独立董事工作制度>等管理制度的议案》；

11.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

11.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

12、关于选举监事的议案

12.01《关于选举杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
六、听取 2023 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十四、宣布会议结束。


杭州新坐标科技股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按……
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