公告日期：2024-04-27

杭州新坐标科技股份有限公司

章 程

二零二四年四月


目 录


第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东 ......8
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......19

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ......24
第二节 独立董事 ......26
第三节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会 ......35
第一节 监事 ......35
第二节 监事会 ......36
第八章 党的建设 ......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任 ......42
第十章 通知和公告 ......42
第一节 通知 ......42
第二节 公告 ......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44

第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附则 ......46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发
挥公司党建作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司整体变
更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100742001328G。

第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上
海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州新坐标科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou XZB Tech Co., Ltd

第五条 公司住所：杭州余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢

邮编：311121

第六条 公司注册资本为人民币 135,107,896 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技领先，品质为本，规范运作，做行业先锋，为广
大客户、社会、股东和企业员工创造最佳效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以公司登记机关核定的经营范围为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

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