公告日期：2024-05-09

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037
三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于
2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》

鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，公司董事会决定在公司 2023 年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气
和电石尾气综合利用项目的议案》2 项议案，上述 2 项议案不提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告》(公告编号：2024-039）。

特此公告。


三维控股集团股份有限公司
董事会

二〇二三年五月九日

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