公告日期：2024-05-07

千禾味业食品股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

证券代码：603027

2024 年 5 月 23 日


目录


千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度股东大会议程......2
议案一、《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告》......4
议案二、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告》......12议案三、《千禾味业食品股份有限公司董事会 2023 年年度工作报告》......16议案四、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》......24
议案五、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》......29
议案六、《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告》......30
议案七、《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》......31议案八、《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》......32议案九、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
......33议案十、《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》.....34议案十一、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
......35议案十二、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
......36议案十三、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
......37议案十四、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
......38议案十五、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
......39
议案十六、关于选举董事的议案......40
议案十七、关于选举独立董事的议案......41
议案十八、关于选举监事的议案......45

千禾味业食品股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、时间：

（一）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）上午 10:00，会期一天。
（二）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人、发放表决票；

（三）审议股东大会议案：

1、审议《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

3、审议《千禾味业食品股份有限公司董事会 2023 年年度工作报告》

4、审议《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》

5、千禾味业食品股份有限公司独立董事就 2023 年工作情况作报告

6、审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

7、审议《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告》

8、审议《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

9、审议《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

11、审议《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》

12、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

13、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
17、审议《关于选举董事的议案》

18、审议《关于选举独立董事的议案》

19、审议《关于选举监事的议案》

（四）对股东大会议案进行投票表决；

（五）休会，收集表决票并计票；

（六）宣布表决结果；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签……
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