公告日期：2024-04-26

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-007
无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 401 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年
4 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.372 元（含
税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 148,160,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 55,115,520.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 80.20%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

（九）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 ……
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