公告日期：2024-05-14

上海创力集团股份有限公司

2023 年度股东大会

会议资料

证券代码：603012

二〇二四年五月十六日


目 录


2023 年度股东大会参会须知......1
2023 年度股东大会议程......2
2023 年度股东大会议案......4

议案一：2023 年度董事会工作报告......4

议案二：2023 年度监事会工作报告......5

议案三：2023 年度财务决算报告......10

议案四：2023 年度利润分配预案......19

议案五：2023 年年度报告正文及摘要......21

议案六：关于续聘 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案......22
议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的

议案......25

议案八：关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案......32

议案九：关于公司董事薪酬的议案......41

议案十：关于公司监事薪酬的议案......43

议案十一：关于吸收合并全资子公司的议案......44

议案十二：关于修订公司部分制度的议案......47

议案十三：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......48
I


上海创力集团股份有限公司

2023 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2023 年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。


上海创力集团股份有限公司

2023 年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00

现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室

网络投票时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石良希先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2023 年度股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：

议案一：2023 年度董事会工作报告

议案二：2023 年度监事会工作报告

议案三：2023 年度财务决算报告

议案四：2023 年度利润分配预案

议案五：2023 年年度报告正文及摘要

议案六：关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。