公告日期：2024-04-30

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2024-023

北京金隅集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日14 点 00 分

召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日

至 2024 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 √

2 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 √

3 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案 √

7 关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案 √

8 关于公司发行股份之一般授权的议案 √

9 关于公司 2024 年度担保计划的议案 √

10 关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案 √


11 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 √

12 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案 √

13 关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册 √

发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

14 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案 √

15 关于公司第七届监事会监事薪酬的议案 √

累积投票议案

16.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

16.01 姜英武 √

16.02 顾昱 ……
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