公告日期：2024-05-15

永辉超市股份有限公司二〇二三年年度股东大会 会议资料

永辉超市股份有限公司

二〇二三年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


目 录


永辉超市股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议议程...... 3
永辉超市股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议议案...... 4
议案一：关于修改《公司章程》等制度的议案...... 4
议案二：关于修订公司相关制度的议案...... 5
议案三：关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案...... 6
议案四：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案五：关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 8

议案六：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案...... 9

议案七：关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 14

议案八：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案...... 15
议案九：关于公司 2023 年度授信、贷款使用情况及 2024 年度申请授信计划的议案.... 16

议案十：关于继续授权公司购买理财产品的议案...... 18
议案十一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案...... 20
议案十二：关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案》的议案 21

议案十三：关于购买董监高责任险的议案...... 23议案十四：关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案. 24
议案十五：关于修改《公司章程》的议案...... 25
议案十六：关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案...... 26
议案十七：关于选举监事的议案 ...... 27

永辉超市股份有限公司

二〇二三年年度股东大会会议议程

一、 宣布股东签到及确认到会情况
二、 议案简介:

序号 非累积投票议案名称

1 关于修改《公司章程》等制度的议案

2 关于修订公司相关制度的议案

3 关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案

4 关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

5 关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

6 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案

7 关于公司 2023 年度利润分配的议案

8 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年关联交易计划的议案

9 关于公司 2023 年度授信、贷款使用情况及 2024 年度申请授信计划的议案

10 关于继续授权公司购买理财产品的议案

11 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

12 关于《公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬预案》的议案

13 关于购买董监高责任险的议案

14 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

15 关于修改《公司章程》的议案

16 关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案

序号 累积投票议案名称

17.00 关于选举监事的议案

17.01 吴乐峰

会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》
三、 股东发言
四、 宣读表决方法
五、 投票表决
六、 宣读现场表决结果
七、 律师宣读本次股东大会法律意见书


永辉超市股份有限公司

二〇二三年年度股东大会会议议案

议案一：关于修改《公司章程》等制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》《永辉超市股份有限公司股东大会议事规则》及《永辉超市股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2023 年 12 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse……
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