公告日期：2024-05-10

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

（股票代码：601860）

2024 年 5 月


江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:00

现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路381 号）

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长赵远宽先生

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东大会现场出席情况

三、审议各项议案

1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案；

2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年度工
作报告；

3.江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年度工
作报告；

4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年年度报
告及摘要的议案；

5.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度财务
决算报告及 2024 年度财务预算的议案；

6.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度利润
分配方案的议案；


7.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对
董事会及其成员履职情况的评价报告；

8.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对
高级管理层及其成员履职情况的评价报告；

9.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对
监事履职情况的评价报告；

10.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度董事
薪酬方案；

11.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度监事
薪酬方案；

12.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易
工作报告；

13.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度部分
关联方日常关联交易预计额度的议案；

14.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2024 年度
外部审计机构的议案；

15.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

16.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权》的议案；

17.关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》的议案

18.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大
会议事规则》的议案；

19.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

20.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案；

21.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

22.关于制定《紫金农商银行 2024-2026 年股东分红回报规
划》的议案；

23.关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年中期分
红安排的议案；

24.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度大股东评
估报告；

25.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度主要股东
履约评价报告。

四、听取报告

1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告；

2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度三农金融
服务情况报告。

五、股东发言或提问

六、集中回答股东提问

七、投票表决、计票

八、宣布现场表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布大会结束


江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决……
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