公告日期：2024-05-15

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-035
上海电气集团股份有限公司

关于收购子公司部分股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
上海机电股份有限公司（以下简称“上海机电”或“收购方”）
以现金方式收购上海电气集团香港有限公司（以下简称“电
气集团香港”或“转让方”）持有的公司控股子公司上海集优
铭宇机械科技有限公司（以下简称“上海集优”或“标的公
司”）4.4415%股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海
集优 100%股权的评估值人民币 531,840.00 万元为依据（最终
以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本次交易的股权
转让价格为人民币 23,621.67 万元。

鉴于电气集团香港为公司控股股东上海电气控股集团有限公
司（以下简称“电气控股”）的全资子公司，本次交易构成关联
交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易同时构成上海机电的关联交易，尚需上海机电
股东大会批准。本次交易标的公司评估报告尚需国资有权部
门完成评估备案程序。

过去 12 个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括：公
司全资子公司上海电气集团上海电机厂有限公司向上海电气

企业发展有限公司协议购入 113 台/套生产及相关辅助设备，
以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日的上述资产经国资备案的
评估值为依据，收购价格为人民币 19,817,521.90 元（含税）。
截至本公告日，上述交易已实施完成。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2024 年 5 月 13 日，公司董事会审议通过《关于上海机电股份有
限公司收购上海电气集团香港有限公司所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司 4.4415%股权暨关联交易的议案》，同意上海机电以现金方式收购电气集团香港持有的上海集优 4.4415%股权，以 2023 年12月31日评估基准日上海集优100%股权的评估值人民币531,840.00万元为依据（最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本次
交易的股权转让价格为人民币 23,621.67 万元。上海机电于 2024 年 5
月 13 日与电气集团香港、上海集优就本次交易签署《股权转让协议》。鉴于电气集团香港为公司控股股东电气控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。

本次交易资金来自于上海机电自有资金，不存在使用公司募集资金的情形。

（二）本次交易的目的和原因

为响应关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量的政策要求，围绕公司“聚焦国家战略，稳中求进，重点突破，实现高质量发展”的发展战略，进一步推进公司在重点产业的战略布局和产业整合，积极支持下属企业深耕“专精特新”产业，上海机电拟收购公司、公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）、电气集团香港分别持有的上海集优
87.6736%、7.8849%和 4.4415%股权。

（三）董事会审议情况

2024 年 5 月 13 日，公司董事会五届九十三次会议审议通过《关
于上海机电股份有限公司收购上海电气集团香港有限公司所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司 4.4415%股权暨关联交易的议案》。关联董事吴磊先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、本次关联交易同时构成上海机电的关联交易，尚需上海机电股东大会批准。

3、本次交易标的公司评估报告尚需国资有权部门完成评估备案程序。

（五）累计关联交易说明

至本次交易为止，过去 12 个月内公司与电气控股之间发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）与公司的关联关系

电气集团香港为公司控股股东电气控股的全资子公司，构成公司关联人。

（二）关联人基本情况

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