公告日期：2024-05-01

天津友发钢管集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

601686

中国 天津

二〇二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1


2023 年年度股东大会会议议程...... 3


2023 年年度股东大会会议议案...... 5


议案一：关于公司 2023 年董事会工作报告的议案...... 5


议案二：关于公司 2023 年监事会工作报告的议案 ...... 6


议案三：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 7


议案四：关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案 ...... 8


议案五：关于公司 2023 年财务决算报告的议案...... 9


议案六：关于公司 2024 年财务预算报告的议案...... 14

议案七：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案

的议案 ...... 17


议案八：关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案...... 18

议案九：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案..... 19


议案十：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案...... 20


议案十一：关于公司 2023 年度利润不进行分配的议案...... 21


议案十二：关于公司 2023 年度关联交易确认情况的议案...... 22


天津友发钢管集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 60 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。