公告日期:2024-05-07
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
股票代码:601609
股票简称:金田股份
目 录
一、金田股份 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 2
二、金田股份 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
三、2023 年年度股东大会会议议案...... 5
1、2023 年度董事会工作报告;
2、2023 年度监事会工作报告;
3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案;
4、关于 2023 年度利润分配预案的议案;
5、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案;
6、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案;
7、关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案;
8、关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案;
9、关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构的议案;
10、关于调整独立董事津贴的议案;
11、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案;
12、关于公司监事薪酬的议案;
13、关于修订《公司章程》的议案。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以保证股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言,应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意,并按会议主持人的安排进行,发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关,发言次数原则上不得超过 3 次,每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提问。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
七、为保证会议顺利进行,请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序,在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可,不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开基本情况
(一)现场会议召开时间:2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 14:00
(二)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2024 年 5 月 14 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议地点:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 5006 会议室
(五)参会人员:股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
(六)主持人:董事长楼城先生
二、会议议程
(一)现场会议签到。
(二)宣布到会股东(或股东大会代表)人数和所持有表决权的股份数,宣布股东大会开始。
(三……
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