公告日期：2024-05-14

东吴证券股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年五月


目 录


股东大会议程......3
2023 年年度股东大会会议须知 ......5
议案一 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......7
议案二 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......8
议案三 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......18
议案四 关于 2023 年度财务决算报告的议案 ......25
议案五 关于 2023 年度利润分配预案暨 2024 年中期利润分配授权的议案....34

议案六 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 ......36
议案七 关于续聘会计师事务所的议案......44
议案八 关于预计 2024 年日常关联交易的议案......49
议案九 关于 2024 年度自营投资额度的议案......57
议案十 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案......59
议案十一 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案......92议案十二 2023 年度董事薪酬及考核情况专项说明（非表决事项，仅供审阅）

......98议案十三 2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明（非表决事项，仅供审阅）

......100议案十四 2023 年度高级管理人员履职等情况专项说明（非表决事项，仅供审阅）
......102

股东大会议程

现场会议时间：2024年5月20日下午13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月20日9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区星阳街5号

主持人：范力董事长

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、推举现场计票人、监票人

五、审议议案

是否为特别
序号 提案内容

决议事项

1 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 否

2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 否

3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 否

4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 否

5 关于 2023 年度利润分配预案暨 2024 年中期利润分配授权的议案 否

6 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 否

7 关于续聘会计师事务所的议案 否

8 关于预计 2024 年日常关联交易的议案 否

9 关于 2024 年度自营投资额度的议案 否

10 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 否

11 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案 是

12 2023 年度董事薪酬及考核情况专项说明 非表决事项


13 2023 年度监事薪酬及考核情况专项说明 非表决事项

14 2023 年度高级管理人员履职等情况专项说明 非表决事项

六、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

七、投票表决

八、宣布会议表决结果

九、律师宣布法律意见书

十、宣布会议结束


2023年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本……
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