公告日期:2024-05-14
证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2024-020
青岛港国际股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 6 日上午 9 点 00 分
召开地点:山东省威海市荣成成山镇环海路 442 号成山睿景酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 6 日
至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般 √ √
性授权的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债 √ √
券类融资工具一般性授权的议案
3 关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议 √ √
事规则》的议案
4 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年年度报 √ √
告的议案
5 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度董事 √ √
会工作报告的议案
6 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度监事 √ √
会工作报告的议案
7 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度财务 √ √
决算报告的议案
8 关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润 √ √
分配方案的议案
9 关于青岛港国际股份有限公司董事 2023 年度 √ √
薪酬的议案
10 关于青岛港国际股份有限公司监事 2023 年度 √ √
薪酬的议案
11 关于青岛港国际股份有限公司董事薪酬方案 √ √
的议案
12 关于青岛港国际股份有限公司监事薪酬方案 √ √
的议案
13 关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事 √ √
工作制度》的议案
14 关于制定《青岛港国际股份有限公司会计师事 √ √
务所选聘制度》的议案
15 关于聘任青岛港国际股份有限公司 2024 年度 √ √
会计师事务所的议案
16 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董 √ √
事会非职工代表董事的议案
累积投票议案
17.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监 应选监事(2)人
事会非职工代表监……
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