公告日期：2024-05-15

桐昆集团股份有限公司 2023 年

年度股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司

2024 年 5 月


目录


桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会通知...... 3
桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5
桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 7
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 9
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 13
议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案四：关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案...... 18
议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 19
议案六：关于 2023 年度董事薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于 2023 年度监事薪酬的议案 ...... 21
议案八：关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案...... 22
议案九：关于公司与子公司之间提供担保的议案 ...... 23
议案十：关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案 ...... 32
议案十一：关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案 ...... 33
议案十二：关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 ...... 38
议案十三：关于开展 2024 年外汇衍生品交易业务的议案 ...... 43
议案十四：关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案 ...... 45
议案十五：关于发行超短期融资券的议案...... 48议案十六：关于制定《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
的议案 ...... 49

桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会通知

各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会拟于 2024 年 5 月 21 日下午
14：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。

本次股东大会审议和表决议题如下：

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案》；

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

（六）审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》；

（七）审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；

（八）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》；

（九）审议《关于公司与子公司之间提供担保的议案》；

（十）审议《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案》；

（十一）审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；

（十二）审议《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》；

（十三）审议《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

（十四）审议《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》；

（十五）审议《关于发行超短期融资券的议案》；

（十六）审议《关于制定<桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》。

以上第 2 项议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届监事会第七次会议审
议通过，第 6 项、第 7 项议案直接上股东会审议，其余议案已经 2024 年 4 月
25 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过。并于 2024 年 4 月 27 日在公司
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

联系人：费妙奇

电 话：0573-88180909


地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室

通知发出日期：2024 年 4 月 27 日

通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年 4 月 27
日公告，该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。

桐昆集团股份有限公司
2024 年 5 月


为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》……
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