公告日期：2024-05-14

公司简称：广州港 公司代码：601228
广州港股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月


目 录


广州港股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 ...... - 4 -

广州港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... - 6 -

议案一：广州港股份有限公司 2023 年年度报告 ...... - 7 -
议案二：广州港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 .... - 8 -
议案三：广州港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ... - 17 -
议案四：广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ..... - 20 -
议案五：广州港股份有限公司 2023 年度利润分配方案 ..... - 25 -
议案六：广州港股份有限公司 2024 年度财务预算报告 ..... - 26 -
议案七：关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案 ..... - 27 -
议案八：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计
的议案...... - 28 -议案九：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023

年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案 ...... - 56 -

议案十：公司董事、监事 2023 年度薪酬情况报告 ...... - 68 -
议案十一：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司 2024 年度审计机构的议案 ...... - 70 -
议案十二：关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案 .. - 71 -议案十三：关于修订《广州港股份有限公司股东大会议事规则》的议
案...... - 89 -议案十四：关于修订《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案

...... - 92 -议案十五：关于修订《广州港股份有限公司关联交易管理规定》的议
案...... - 99 -议案十六：关于修订《广州港股份有限公司独立董事管理规定》的议
案...... - 104 -议案十七：关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理规定》的议
案...... - 105 -
听取：广州港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 - 119 -

广州港股份有限公司 2023 年年度股东大会须知

各位股东及股东代理人：

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司2023 年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在 30 分钟。

七、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关
的发言结束后，即进行大会表决。

八、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
㈠本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

㈡公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网……
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