公告日期：2024-05-14

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-027
柏诚系统科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造科技（无锡）有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 387,551,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.17
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 387,500,300 99.9867 50,800 0.0131 500 0.0002

2、 议案名称：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 387,500,300 99.9867 50,800 0.0131 500 0.0002

3、 议案名称：关于<2023 年度财务决算报告>的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 387,500,800 99.9868 50,800 0.0132 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 387,500,300 99.9867 50,800 0.0131 500 0.0002

5、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
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