公告日期：2024-05-10

重庆农村商业银行股份有限公司
2023 年度股东大会

会

议

文

件

2024 年 5 月


目 录


1.会议须知......3
2.会议议程......63.重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
......84.重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
...... 195.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决
算方案的议案...... 276.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分
配方案的议案...... 367.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务预
算方案的议案...... 388.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告
的议案...... 429.关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度会
计师事务所的议案......4310.关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份有限公司非
执行董事的议案......4511.关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关
联交易的议案...... 49
12.关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联
方的关联交易的议案......5913.关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的
议案...... 6614.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的
议案...... 7315.重庆农村商业银行股份有限公司2023年度独立非执行董事
述职报告...... 7516.重庆农村商业银行股份有限公司2023年度乡村振兴金融服
务工作报告......10217.重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告
......110

会议须知

尊敬的各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将受到限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声调至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。


五、会议主持人宣布现场股东大会开始，会议现场登记终止。

六、股东及股东代理人要求提问的，可在大会正式召开前在大会签到处填写拟提出的问题。

七、有意向出席现场会议的股东，请于会议召开前 7 天联
系本行，由大会工作人员做好登记，联系方式参见本次股东大会通知。股东未作登记直接现场参会，请按照本次股东大会通知要求准备参会资格证明材料，经现场工作人员及见证律师审核通过后方可参会。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

具体投票方法按照本行于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《重庆农村商业银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。


九、本次股东大会第 12 项议案为特别决议事项，应当由
参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
十、本行董事会聘请……
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