公告日期:2024-05-14
证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2024-027
中信金属股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区京城大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,400,664,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 89.8095
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,部分董事通过视频方式参加本次股东大会;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,部分监事通过视频方式参加本次股东大会;3、董事会秘书出席了本次会议,列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关
部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议《中信金属股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 4,400,547,353 99.9973 78,800 0.0018 38,700 0.0009
2、 议案名称:关于审议《中信金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 4,400,547,353 99.9973 78,800 0.0018 38,700 0.0009
3、 议案名称:关于审议《中信金属股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 4,400,547,353 99.9973 78,800 0.0018 38,700 0.0009
4、 议案名称:关于审议《中信金属股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 4,400,427,353 99.9946 198,800 0.0045 38,70……
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